About Us コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンスの基本方針

当社では「継続的に企業価値を高める」ことを経営における最重要項目と位置づけ、


  • 1.経営の透明性と健全性の確保
  • 2.スピーディーな意思決定と事業遂行の実現
  • 3.アカウンタビリティ(説明責任)の明確化
  • 4.迅速かつ適切で公平な情報開示

以上4点を基本方針として、コーポレートガバナンスの強化および監視機能の充実に取り組んでいます。


最良のコーポレートガバナンスを実現するため、当社は「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を取締役会で制定し、公表するとともに、厳格に運用しています。また、当社におけるコーポレートガバナンスの状況の詳細については、「コーポレートガバナンス報告書」をご参照ください。

コーポレートガバナンスの体制

当社は、監査役会設置会社制度を採用しています。また、有効かつ効率的な経営を実現するため、以下の体制を構築し、維持しています。

会社の機関の概要

取締役会

取締役会は、社外取締役3名を含む6名の取締役と、社外監査役3名を含む監査役4名の計10名で構成しています。代表取締役社長が議長を務め、グループ全体の経営方針や目標・課題等について議論するとともに、グループ各社の経営と業務執行について管理・監督を行っています。

監査役会

監査役会設置会社の形態を採用しています。監査役会は、グループ業務に精通した常勤監査役1名と、高度な専門性と豊富な経験を有する社外監査役3名で構成しています。会計監査人や社長直轄の経営監査室とも連携し、取締役・執行役員の職務執行の監査や、経営と財産の状況の監査等を行っています。

指名報酬委員会

取締役会の諮問機関として、委員長を務める独立社外監査役1名と、独立社外取締役2名の計3名で構成し、取締役・監査役候補の指名、取締役の報酬、経営幹部の選解任等について、独立した立場で審議し、その結果を取締役会に答申しています。

経営委員会

取締役会の諮問機関として、取締役会構成メンバー10名で、おもにM&A、投資、資本・業務提携等の重要事項について、より時間をかけ自由闊達な議論を行っています。

グループリスク管理委員会

取締役会の諮問機関として、当社の代表取締役社長を委員長に、取締役会構成メンバー、業務担当執行役員、グループ各社の社長および関連役職員で構成され、3つの主要リスク(経営・財務、人事・労務・社会全般、事業部門オペレーショナル)を中心に、リスク事象の洗い出しと対策について議論・検証を行っています。

グループ経営会議

当社の常勤の取締役・監査役、業務担当執行役員およびグループ各社の社長をおもな構成メンバーに、グループ全体に影響を与える経営課題等を討議するとともに、経営上の重要事項や取締役会決議事項について、事前審議を行うことで、迅速かつ的確な意思決定プロセスの充実に努めています。当社のコーポレート戦略部長が議長を務め、月1回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催し、迅速で効率的なグループ経営を推進しています。